| Ausführung | 1.1.1 |
|---|---|
| Herausgeber | NaamScan |
| Veröffentlichungsdatum | 10.06.2020 |
| Datum hinzugefügt | 10.06.2020 |
| Os Anforderungen | iOS |
| Bedarf | Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch. |
| Downloads insgesamt | 0 |
| Preis | Free |
Beschreibung
Werden Sie mit einem neuen Kunden Geschäfte machen? Führen Sie sofort ein Screening durch. Einen Deal vor Ort abschließen? Ein Screening wird mit der NaamScan-App durchgeführt.
Wo bekommt man Zugriff?
Mit der NaamScan App erhalten Sie Zugriff auf über 100 PEP- und Sanktionslisten. Beispiele sind die Sanktionslisten der Niederlande, Europa, UN, Interpol und Europol, Amerika (OFAC) und Großbritannien.
Warum Bildschirm?
Wenn Sie sich mit dem WWFT und/oder dem Sanktionsgesetz von 1977 befassen, müssen Sie Nachforschungen über Ihren Kunden anstellen. Ein PEP- und Sanktionsscreening ist ein wichtiger Bestandteil der Kundenrecherche. Steht Ihre Beziehung auf einer PEP- und/oder Sanktionsliste? Dann helfen wir Ihnen gerne weiter. Ein Treffer muss nicht negativ sein, bedarf aber weiterer Analyse.
PEPs
PEPs ist eine Abkürzung für verschiedene Begriffe, die dasselbe bedeuten. Sie sind politisch prominente Personen und können ihre Position und/oder Macht leichter missbrauchen. Dies erleichtert es ihnen, zu waschen, sich an Korruption zu beteiligen oder diese zu untergraben. PEPs sind bekannt als politisch exponierte Personen, politisch exponierte Personen und politisch prominente Personen.
